Το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε τράπεζες,
που αφορούν έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ.
Παράλληλα, ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές, ενώ στο πλαίσιο αυτό.... έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες.
Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι από το ΣΔΟΕ συνολικά σε όλη την επικράτεια έχει ζητηθεί το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε τράπεζες, που αφορούν έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές.
Έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες, για διενέργεια ελέγχων και διεκπεραιώνονται 43 διοικητικές συνδρομές.
Πάνω από 3.000 έλεγχοι στην εορταστική περίοδο
Το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, 3.262 ελέγχους στην αγορά, τα διόδια και τα λιμάνια της χώρας, τους χειμερινούς προορισμούς, τα κέντρα διασκέδασης, καφετέριες και εστιατόρια.
Οι εμφανείς έλεγχοι στην αγορά είχαν ως αποτέλεσμα η παραβατικότητα να μην υπερβεί το 5%, καθόσον οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εξέδωσαν τις προβλεπόμενες από το νόμο αποδείξεις λιανικής πώλησης.
Η παραβατικότητα διακίνησης αγαθών στο εθνικό δίκτυο κυμάνθηκε κάτω του 5% και διασφαλίστηκε η ποιότητα των προϊόντων και η εγχώρια παραγωγή αγαθών.
Στους ελέγχους των επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και χειμερινών σπορ, διαπιστώθηκε ότι 354 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις προς τους πελάτες τους και γι’ αυτό καταλογίσθηκαν 1.516 παραβάσεις.
1) Στο πλαίσια των ελέγχων για φοροδιαφυγή, η Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, αποκάλυψε ότι δύο φαρμακεία στην Αθήνα λειτουργούσαν ως κέντρα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή συγκάλυψης εκνόμων πράξεων που ζημίωναν τα ασφαλιστικά ταμεία με έκδοση ανακριβών στοιχείων προκειμένου να διευκολυνθεί η εικονική συνταγογράφηση με πανάκριβα φάρμακα, χωρις αυτά να φθάνουν στούς ασθενείς αλλά το δημόσιο να πληρώνει.
Το ύψος των προστίμων που καταλογίσθηκαν ανέρχονται στα 2.500.000 €.
2) Οι εκπρόσωποι δύο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο γιατί δεν είχαν εκδώσει σε κανένα πελάτη τους απόδειξη.
3) Ελέγχονται από τις Π.Δ ΣΔΟΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ πέντε σημαντικές υποθέσεις αγροτών στην περιοχή Θηβών και Ζαχάρως Ηλείας, γιατί εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.000.000 € και έλαβαν πλαστά τιμολόγια ύψους 900.000 €.
4) Στην Κρεμαστή Ρόδου, η Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, καταλόγισε πρόστιμα 2.340.000 € για λαθρεμπόριο ποτών.
5) Στην Αττική, τρεις επιχειρήσεις εμπορίας χρωμάτων και τεχνικών έργων έλαβαν 250 πλαστά τιμολόγια ύψους 2.200.000 €. Τρεις άλλες επιχειρήσεις επισκευής πλοίων, μία εμπορίας οικοδομικών υλικών και μία ηλεκτρικών έργων εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.000.000 €.
Παράλληλα, ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές, ενώ στο πλαίσιο αυτό.... έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες.
Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι από το ΣΔΟΕ συνολικά σε όλη την επικράτεια έχει ζητηθεί το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε τράπεζες, που αφορούν έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές.
Έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες, για διενέργεια ελέγχων και διεκπεραιώνονται 43 διοικητικές συνδρομές.
Πάνω από 3.000 έλεγχοι στην εορταστική περίοδο
Το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, 3.262 ελέγχους στην αγορά, τα διόδια και τα λιμάνια της χώρας, τους χειμερινούς προορισμούς, τα κέντρα διασκέδασης, καφετέριες και εστιατόρια.
Οι εμφανείς έλεγχοι στην αγορά είχαν ως αποτέλεσμα η παραβατικότητα να μην υπερβεί το 5%, καθόσον οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εξέδωσαν τις προβλεπόμενες από το νόμο αποδείξεις λιανικής πώλησης.
Η παραβατικότητα διακίνησης αγαθών στο εθνικό δίκτυο κυμάνθηκε κάτω του 5% και διασφαλίστηκε η ποιότητα των προϊόντων και η εγχώρια παραγωγή αγαθών.
Στους ελέγχους των επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και χειμερινών σπορ, διαπιστώθηκε ότι 354 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις προς τους πελάτες τους και γι’ αυτό καταλογίσθηκαν 1.516 παραβάσεις.
1) Στο πλαίσια των ελέγχων για φοροδιαφυγή, η Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, αποκάλυψε ότι δύο φαρμακεία στην Αθήνα λειτουργούσαν ως κέντρα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή συγκάλυψης εκνόμων πράξεων που ζημίωναν τα ασφαλιστικά ταμεία με έκδοση ανακριβών στοιχείων προκειμένου να διευκολυνθεί η εικονική συνταγογράφηση με πανάκριβα φάρμακα, χωρις αυτά να φθάνουν στούς ασθενείς αλλά το δημόσιο να πληρώνει.
Το ύψος των προστίμων που καταλογίσθηκαν ανέρχονται στα 2.500.000 €.
2) Οι εκπρόσωποι δύο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο γιατί δεν είχαν εκδώσει σε κανένα πελάτη τους απόδειξη.
3) Ελέγχονται από τις Π.Δ ΣΔΟΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ πέντε σημαντικές υποθέσεις αγροτών στην περιοχή Θηβών και Ζαχάρως Ηλείας, γιατί εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.000.000 € και έλαβαν πλαστά τιμολόγια ύψους 900.000 €.
4) Στην Κρεμαστή Ρόδου, η Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, καταλόγισε πρόστιμα 2.340.000 € για λαθρεμπόριο ποτών.
5) Στην Αττική, τρεις επιχειρήσεις εμπορίας χρωμάτων και τεχνικών έργων έλαβαν 250 πλαστά τιμολόγια ύψους 2.200.000 €. Τρεις άλλες επιχειρήσεις επισκευής πλοίων, μία εμπορίας οικοδομικών υλικών και μία ηλεκτρικών έργων εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.000.000 €.
Newsroom ΔΟΛ
