Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται ο έλεγχος των προϊόντων, που εμπλέκονται στο κύκλωμα, που είχε εντοπίσει το 2019 από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, και το οποίο χρησιμοποιούσε παράνομα λογιστικά για να αλλοιώσει το περιεχόμενο των αποδείξεων και τιμολογίων, μέσω των φορολογικών μηχανισμών.
Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται στις 100 επιχειρήσεις, καθώς και η επιχείρηση κατασκευής, διάθεση και διαχείριση του ως άνω λογισμικού, η οποία για την παράθεση των φορολογικών στοιχείων λάμβανε ποσοστά προμήθεια ανάλογα με το ύψος της απόκρυψης.
Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 25...
Ενδεικτικά, οι νέες περιπτώσεις, που αναφέρονται σε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, είναι οι εξής:
- Εστιατόριο στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, για τις χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 1,26 εκατ. ευρώ.
- Καφέ-μπαρ στο Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, για τις χρήσεις 2015-2018, απόκρυψη ύλης 721.000 ευρώ.
- Ζαχαροπλαστείο στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2015-2018, απόκρυψη ύλη 548.000 ευρώ.
- Αρτοποιείο-φούρνος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις
2015 έως 2018, απόκρυψη ύλη 526,00 ευρώ.
- Ταβέρνα στο Νότιο Τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2015-2018, απόκρυψη ύλης
401.000 ευρώ.
- Καφετέρια στα βόρεια προάστια των Αθηνών, για τις χρήσεις 2016 και 2017, απόκρυψη ύλης
359.000 ευρώ.
- Καφέ-εστιατόριο στην Ήπειρο, για τις χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 320.000 ευρώ.
- Καφετέρια στη Θεσσαλονίκη, για τις χρήσεις 2015 έως 2018, απόκρυψη ύλης
306.000 ευρώ.
- Καφέ-εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, για τις χρήσεις 2015-2018, απόκρυψη ύλης 239.000 ευρώ.
- Καφέ-μπαρ σε νησί των Κυκλάδων, για τις χρήσεις 2016 και 2017, αποκρυβείσα ύλη
186.000 ευρώ.
Οι έρευνες συνεχίζονται, υπό τις οδηγίες του αρμόδιου Εισαγγελέα.
